公告日期：2025-11-10

证券代码：874072 证券简称：宝特股份 主办券商：财信证券
东莞宝特电业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东莞宝特电业股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会为现场投票方式，请与会股东按时参加。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 28 日 14:00 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874072 宝特股份 2025 年 11 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于变更经营范围并修订<公司

1.00 √

章程>的议案》

《关于修订需股东会审议的治理

2.00 √

制度的议案》

3.00 《关于修订<监事会议事规则>的 √

议案》

（一）审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》要求，结合公司实际，公司拟对《公司章程》进行修订。

同时因公司战略发展规划的需要拟修改经营范围，并依据广东省市场监督管理局规范表述经营范围的要求重述了公司经营范围并修订《公司章程》的相应条款。具体经营范围以工商管理部门核准结果为准。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》（公告编号：2025-037）。
（二）审议《关于修订需股东会审议的治理制度的议案》

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》要求，公司拟对治理结构优化调整，同步修订 11 项配套治理制度，本议案审议的相关治理制度经股东会审议通过之日起生效，并替代现行相关制度。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的以下相关公告。

1、《股东会议事规则》（公告编号：2025-038）

2、《董事会议事规则》（公告编号：2025-039）

3、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-041）

4、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-042）

5、《对……
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