公告日期：2025-11-10

公告编号：2025-033

证券代码：874072 证券简称：宝特股份 主办券商：财信证券
东莞宝特电业股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：东莞宝特电业股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 30 日以书面及电子邮
件方式发出

5.会议主持人：廖宗良

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东莞宝特电业股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

公告编号：2025-033

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》要求，结合公司实际，公司拟对《公司章程》进行修订。

同时因公司战略发展规划的需要拟修改经营范围，并依据广东省市场监督管理局规范表述经营范围的要求重述了公司经营范围并修订《公司章程》的相应条款。具体经营范围以工商管理部门核准结果为准。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程》（公告编号：2025-037）。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需股东会审议的治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》要求，公司拟对治理结构优化调整，同步修订 11 项配套治理制度，本议案审议的相关治理制度经股东会审议通过之日起生效，并替代现行相关制度。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的以下相关公告。

1、《股东会议事规则》（公告编号：2025-038）

2、《董事会议事规则》（公告编号：2025-039）

3、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-041）

4、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-042）

5、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-043）

6、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-044）

7、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-045）

公告编号：2025-033

8、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-046）

9、《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-047）

10、《承诺管理制度》（公告编号：2025-048）

11、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-049）
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订无需股东会审议的治理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》要求，公司拟对治理结构优化并修订 2 项配套治理制度（该等制度无需股东会审议）。

具体内容详见公司……
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