公告日期：2026-04-23

东莞宝特电业股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：东莞宝特电业股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面及电子邮件方式
发出
5.会议主持人：滕建华
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东莞宝特电业股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及年报摘要的议案》
1. 议案内容：

公司《2025 年年度报告及年报摘要》。

具体内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年财务报表及审计报告的议案》
1. 议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统以及非上市公司的要求，华兴会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日财务报表进行了
审计并出具了审计报告，公司现同意将上述报告用于公司在全国中小企业股份转让系统的 2025 年年报。

具体内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-010）。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于对 2026 年度日常性关联交易进行预计的议案》
1. 议案内容：

对公司 2026 年度日常性关联交易进行预计。公司预计 2026 年度日常关联交
易包括公司及子公司与参股公司东莞宝驰智能科技有限公司之间的采购、销售商品，与股东东莞市宝盈股权投资企业（有限合伙）、参股公司东莞宝驰智能科技有限公司、关联公司东莞航良科技投资企业（有限合伙）之间的关联租赁，主要目的是为了满足公司正常生产经营的需要，降低生产成本，交易持续且必要。

本次预计的 2026 年度交易计划遵循公开、公平、公正的原则，遵循相关政策规定和正常的市场交易条件，不存损害公司及其中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-016）。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于审议公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司 2025 年度财务报告已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

公司 2025 年度的财务决算报告以经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2025 年度财务报告为基础编制，请予审议。
2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于审议公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司 2025 年度财务报告已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

以经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2025 年度财务报……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。