公告日期：2026-04-23

证券代码：874072 证券简称：宝特股份 主办券商：财信证券

东莞宝特电业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东莞宝特电业股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议现场召开地点为：中国广东省东莞市大岭山镇福塘街 9 号东莞宝特电业股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式，请与会股东按时参加。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 14:00 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874072 宝特股份 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请湖南启元（深圳）律师事务所律师见证。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于 2025 年年度报告及年报摘

1 要的议案》 √

《关于 2025 年财务报表及审计报

2 告的议案》 √

3 《关于对 2026 年度日常性关联交 √

易进行预计的议案》

《关于审议公司 2025 年度财务决

4 算报告的议案》 √

《关于审议公司 2026 年度财务预

5 算报告的议案》 √

《关于审议公司 2025 年度董事会

6 工作报告的议案》 √

《关于审议公司 2025 年度监事会

7 工作报告的议案》 √

《关于聘用公司 2026 年度审计机

8 构的议案》 √

《关于公司新增申请银行贷款授

9 信额度并接受关联方提供担保暨 √

关联交易的议案》

《关于公司为子公司提供担保的

10 议案》 √

《关于公司闲置资金购买理财产

11 品的议案》 √

《关于公……
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