公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-017

证券代码：874073 证券简称：亚南股份 主办券商：国泰海通
福建省亚南科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为福建省亚南科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，许明、常智华和林希胜在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、 许明，男，1965 年 7 月出生，现任福建闽众律师事务所律师；2023 年
12 月至今，任公司独立董事。

2、 常智华，男，1983 年 7 月出生，现任厦门西堤源股权投资合伙企业（有
限合伙）总经办副总经理；2023 年 12 月至今，任公司独立董事。

3、 林希胜，男，1973 年 8 月出生，现任厦门建方税务师事务所有限公司
法人代表人兼总经理；2023 年 12 月至今，任公司独立董事
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事许明、常
智华、林希胜会议出席情况如下：

应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股
独立董

董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会
事姓名

会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数

公告编号：2025-017

数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

许明 6 6 0 0 否 5

常智华 6 6 0 0 否 5

林希胜 6 6 0 0 否 5

2024 年度，公司独立董事常智华、林希胜已按规定在董事会审计委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事许明、常智华、林希胜对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的
了解和查验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 1 第一届董事会 一、《关于预计 2024 年申请综合 同意

月 15 日 第六次会议 授信额度暨关联交易的议案》

二、《关于预计 2024 年日常性关

联交易的议案》

2024 年 4 第一届董事会 一、《关于拟签订投资协议暨投资 同意

月 12 日 第八次会议 设立全资子公司的议案》

2024 年 4 第一届董事会 一、《关于 2023 年年度报告及其 同意

月 25 日 第九次会议 摘要的议案》

二、《关于 2023 年度利润分配方

案的议案》

三、《关于续聘华兴会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2024 年

年度审计机构的议案》

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