公告日期：2025-05-30

公告编号：2025-030

证券代码：874073 证券简称：亚南股份 主办券商：国泰海通
福建省亚南科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议相关事项的

独立董事意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

福建省亚南科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日召开第 一届董事会第十五次会议。我们作为公司独立董事，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 ）和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等法 律、法规及《福建省亚南科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 制度的有关规定，就公司第一届董事会第十五次会议相关事项发表独立意见如 下：

我们认为：本次补充确认与关联方福安市兴茂电机配件有限公司和参照关联 方福安市金久电机配件有限公司的关联交易系公司基于谨慎原则，将公司与福安 市兴茂电机配件有限公司于2023年发生的关联交易进行补充披露，将公司与福安 市金久电机配件有限公司于2021年、2022年、2023年1-4月、2023年和2024年上半 年发生的交易参照关联方交易的方式进行的补充披露。各交易定价遵循公平、公 正、公开的原则，未对公司造成损失，亦未对公司和股东利益造成实质性损害， 不存在损害公司及股东利益的情形。相关交易系公司正常经营需要，不会对公司 独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。

我们同意该议案。

特此公告。

福建省亚南科技股份有限公司
独立董事：常智华、林希胜、许明
2025年5月30日

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