公告日期：2026-03-30

证券代码：874075 证券简称：乔路铭 主办券商：东方证券
乔路铭科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议 无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 20 日 14:30-15:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874075 乔路铭 2026 年 4 月 13 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请北京国枫律师事务所出具法律意见书。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

3 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 √

4 《关于公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》 √

5 《关于公司 2025 年度权益分派预案的议案》 √

《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公

6 √

司 2026 年度财务审计机构的议案》

7 《关于 2026 年度向银行申请授信额度的议案》 √

8 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 √

《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

9 √

专项审核说明的议案》

10 《关于 2025 年度审计报告的议案》 √

《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报

11 √

告的议案》

12 《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》 √

13 《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》 √

《关于公司拟使用闲置自有资金进行委托理财的议

14 √

案》

《关于确认 2025 年度公司董事、高级管理人员薪酬及

15 ……
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