公告日期：2024-01-09

公告编号：2024-004

证券代码：874076 证券简称：朝晖股份 主办券商：开源证券
浙江朝晖过滤技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十七条 全体发起人均以其在桐乡朝 第十七条 全体发起人均以 2006 年9 月
晖滤品有限公司的权益对应的经审计 30 日其在桐乡朝晖滤品有限公司的权的净资产作为出资，超过注册资本的部 益对应的的经审计的净资产折合为股
分计入资本公积，并在 2006 年 9 月 30 份公司股本，超过部分计入资本公积，
日出资完毕。 出资已到位。

第二十四条 公司因本章程第二十二条 第二十四条 公司因本章程第二十二条第一款第（一）项、第（二）项的规定 第（一）项、第（二）项的规定的情形的情形收购本公司股份的，应当经股东 收购本公司股份的，应当经股东大会决大会决议；因本章程第二十二条第一款 议；因本章程第二十二条第（三）项、第（三）项、第（五）项、第（六）项 第（五）项、第（六）项规定的情形收规定的情形收购本公司股份的，可以依 购本公司股份的，可以依照本章程的规照本章程的规定或者股东大会的授权， 定或者股东大会的授权，经三分之二以

公告编号：2024-004

经三分之二以上董事出席的董事会会 上董事出席的董事会会议决议。公司依
议决议。 照第二十二条规定收购本公司股份后，
公司依照第二十二条第一款规定 属于第（一）项情形的，应当自收购之收购本公司股份后，属于第（一）项情 日起十日内注销；属于第（二）项、第形的，应当自收购之日起十日内注销； （四）项情形的，应当在六个月内转让属于第（二）项、第（四）项情形的， 或者注销。属于第（三）项、第（五）应当在六个月内转让或者注销。属于第 项、第（六）项情形的，公司合计持有（三）项、第（五）项、第（六）项情 的本公司股份数不得超过本公司已发形的，公司合计持有的本公司股份数不 行股份总额的百分之十，并应当在三年得超过本公司已发行股份总额的百分 内转让或者注销。
之十，并应当在三年内转让或者注销。
第四十五条 独立董事有权向董事会提 第四十五条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求 议召开临时股东大会，股东大会会议由召开临时股东大会的提议，董事会应当 董事会召集。对独立董事要求召开临时根据法律、行政法规和本章程的规定， 股东大会的提议，董事会应当根据法在收到提议后十日内提出同意或不同 律、行政法规和本章程的规定，在收到意召开临时股东大会的书面反馈意见。 提议后十日内提出同意或不同意召开
董事会同意召开临时股东大会的， 临时股东大会的书面反馈意见。
将在作出董事会决议后的五日内发出 董事会同意召开临时股东大会的，召开股东大会的通知；董事会不同意召 将在作出董事会决议后的五日内发出开临时股东大会的，将说明理由并公 召开股东大会的通知；董事会不同意召
告。 开临时股东大会的，将说明理由并公
告。

第八十一条（四）职工代表监事候选人 第八十一条 （四）职工代表监事候选由公司工会提名，提请公司职工代表大 人由公司工会提名，提请公司职工代表
会决议。 大会决议选举。

第一百〇四条 董事会由七名董事组 第一百〇四条 董事会由九名董事组
成，其中独立董事三名。董事会设董事 成，其中独立董事三名，由股东大会选
长一名。 举产生。董事会设董事长一名……
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