公告日期：2024-01-29

公告编号：2024-008

证券代码：874076 证券简称：朝晖股份 办券商：开源证券
浙江朝晖过滤技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长尤健明先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数70,680,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-008

公司高级管理人员均为董事，已全部出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举曹海罡先生为第四届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，提升公司治理水平，公司拟将董事会人数由 7 人增加至 9 人，其中独立董事 3 人。现董事会提名增加曹海罡先生为第四届董事会非独立董事，任期与本届董事会一致，自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于选举万娟女士为第四届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，提升公司治理水平，公司拟将董事会人数由 7 人增加至 9 人，其中独立董事 3 人。现董事会提名增加万娟女士为第四届董事会非独立董事，任期与本届董事会一致，自公司股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-008

该议案详见公司 2024 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露 平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

曹海 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过

罡 25 日 时股东大会

万娟 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过

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