公告日期：2024-01-29

浙江朝晖过滤技术股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：浙江省崇福镇光明路365号

主办券商

开源证券

(陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层)
2024年1月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

浙江朝晖过滤技术股份有限公司（加盖公章）
2024年1月16日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -

一、 本次发行的基本情况...... - 5 -

二、 发行前后相关情况对比 ...... - 11 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... - 14 -

四、 特殊投资条款 ...... - 15 -

五、 定向发行有关事项的调整情况...... - 15 -

六、 有关声明 ...... - 16 -

七、 备查文件 ...... - 17 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

股份公司、公司、朝晖股份 指 浙江朝晖过滤技术股份有限公司

公司章程 指 浙江朝晖过滤技术股份有限公司章程

定向发行说明书 指 浙江朝晖过滤技术股份有限公司股票定向
发行说明书

大成拾肆号、发行对象 指 淮南市大成拾肆号私募基金合伙企业（有
限合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行业务指南》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

股转系统、全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司

律师事务所 指 浙江天册律师事务所

会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

报告期、报告期各期 指 2021 年度、2……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。