公告日期：2024-04-29

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第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：饶敏虹女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会制订了《2023 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报并提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会制订了《2023 年度财务决算报告》，并提交监事会审议。与会监事发言要点：与会监事认为相关议案内容符合法律法规及公司全体股东利益，对议案内容表示同意，均未提出异议或反对意见。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会制订了《2024 年度财务预算报告》，并提交监事会审议。与会监事发言要点：与会监事认为相关议案内容符合法律法规及公司全体股东利益，对议案内容表示同意，均未提出异议或反对意见。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

出于对公司发展阶段、实际经营情况以及经营资金需求等因素的考虑，为保障公司持续发展，公司拟不进行年度利润分配，不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年年度报告、年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

该议案详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机
构。该议案详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度银行授信额度暨关联担保的议案》
1.议案内容：

为满足公司日常经营及业务发展需要，公司及子公司 2024 年度拟向银行等
金融机构申请总计不超过人民币 3.5 亿元（含）的综合授信额度，并拟由公司及子公司提供担保，担保形式包括连带责任保证、抵押、质押等。

前述申请授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额将根据公司及子公司生产经营的实际资金需求确定，具体以公司及子公司与相关机构实际发生的融资金额为准。该授信额度可在授权范围及授权期限内循环使用，具体业务品种包括但不限于：流动资金借款、项目建设资金借款、融资租赁、信用证、保函、银行票据、应收账款融资等。

在上述综合授信额度范……
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