
公告日期:2024-05-23
证券代码:874076 证券简称:朝晖股份 主办券商:开源证券
浙江朝晖过滤技术股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 22 日
2.会议召开地点:公司四楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长尤健明先生
6.召开情况合法合规性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人,持有表决权的股份总数74,533,400 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,列席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人,监事吴晓燕因境外出差缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司高级管理人员均为董事,已全部出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,结合公司董事会 2023 年度工作情况,公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》,由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 74,533,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(二)审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,由监事会主席代表监事会汇 2023 年度监事会工作情况,并对公司 2024 年度监事会工作做规划。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 74,533,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(三)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,依据公司 2023 年年度财务决算的实际情况,公司编制了《2023 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 74,533,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(四)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,结合公司 2024 年工作计划,编
制 了 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 74,533,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(五)审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
出于对公司发展阶段、实际经营情况以及经营资金需求等因素的考虑,为保障公司持续发展,公司拟不进行年度利润分配,不进行资本公积金转增股本。
普通股同意股数 74,533,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
(六)审议通过《关于 2023 年年度报告、年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《公司章程》有关规定,公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
该议……
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