公告日期：2025-04-29

证券代码：874076 证券简称：朝晖股份 主办券商：开源证券
浙江朝晖过滤技术股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874076 朝晖股份 2025 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请浙江天册律师事务所进行见证。
（七）会议地点

浙江朝晖过滤技术股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会制订了《2024 年度董事会工作报告》，现提交股东大会审议。（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会制订了《2024 年度监事会工作报告》，现提交股东大会审议
（三）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司董事会制订了《2024 年度财务决算报告》，现提交股东大会审议。
（四）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司董事会制订了《2025 年度财务预算报告》，现提交股东大会审议。

（五）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

出于对公司发展阶段、实际经营情况以及经营资金需求等因素的考虑，为保障公司持续发展，公司拟不进行年度利润分配，不进行资本公积金转增股本。（六）审议《关于 2024 年年度报告、年度报告摘要的议案》

该议案详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。
（七）审议《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机
构。该议案详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn ）发布的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）。
（八）审议《关于公司 2025 年度银行授信额度暨关联担保的议案》

该议案详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《预计担保的公告》（公告编号：2025-013）。
为满足公司日常经营及业务发展需要，公司及子公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币 3.7 亿元（含）的综合授信额度，并拟由公司及子公司提供担保，担保形式包括连带责任保证、抵押、质押等。

前述申请授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额将根据公司及子公司生产经营的实际资金需求确定，具体以公司及子公司与相关机构实际发生的融资金额为准。该授信额度可在授权范围及授权期限内循环使用，具体业务品种包括但不限于：流动资金借款、项目建设资金借款、融资租赁、信用证、保函、银行票据、应收账款融资等。

在上述综合授信额度范围内，具体业务品种、合同期限、利率、币种、担保方式、担保范围、担保期限等以与相关机构实际签订的正式合同为准。

就以上事项，拟提请股东大会授权董事长以及董事长指定人士在……
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