公告日期：2025-10-30

公告编号：2025-021

证券代码：874076 证券简称：朝晖股份 主办券商：开源证券
浙江朝晖过滤技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司 4 楼中间会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 18 日以书面方式发出
5. 会议主持人：尤健明先生
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章以及其他规范

公告编号：2025-021

性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，《浙江朝晖过滤技术股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《浙江朝晖过滤技术股份有限公司章程》及其他公司治理制度中与监事会相关的条款亦作出相应修订。

此外，为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，结合《公司法》等有关法律、行政法规、规章以及其他规范性文件的修订及公司日常经营情况，对《浙江朝晖过滤技术股份有限公司章程》进行修订，具体详见公司于 2025 年 10 月30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的公告 （2025-023/2025-026）。

同时，提请股东会授权董事会及/或其授权人士，为办理上述事项之目的，向市场监督管理机构及其他相关部门办理登记、备案等事宜，授权期限自本议案 经股东会审议通过之日起，至相关登记、备案办理完毕之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
1. 议案内容：

1 关于修订<股东会议事规则>的议案

2 关于修订<董事会议事规则>的议案

3 关于修订<审计委员会工作制度>的议案

4 关于修订<提名委员会工作制度>的议案

5 关于修订<薪酬与考核委员会工作制度>的议案

6 关于修订<战略决策委员会工作制度>的议案

7 关于修订<总经理工作细则>的议案

公告编号：2025-021

8 关于修订<独立董事工作制度>的议案

9 关于修订<对外投资管理制度>的议案

10 关于修订<对外担保管理制度>的议案

11 关于修订<关联交易管理制度>的议案

12 关于修订<信息披露管理制度>的议案

13 关于修订<投资者关系管理制度>的议案

14 关于修订<利润分配管理制度>的议案

15 关于修订<募集资金管理制度>的议案

16 关于修订<年报重大差错责任追究制度>的议案

17 关于修订<承诺管理制度>的议案

18 关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案

上述各项制度的具体内容详见公司于 20……
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