公告日期：2025-10-30

证券代码：874076 证券简称：朝晖股份 主办券商：开源证券
浙江朝晖过滤技术股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 10 月 28 日召开第四届董事会第九次会议，以 9 票同意，
0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

浙江朝晖过滤技术股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范浙江朝晖过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）的投
资行为，控制投资风险，提高投资收益，实现投资决策的规范化、科学化、制 度化，保障公司资金运营的安全性和收益性，根据《中华人民共和国公司法》 及《浙江朝晖过滤技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称的投资是指公司及控股子公司进行的投资活动。

第三条 按照投资期限的长短，公司的投资活动分为短期投资和长期投资。
短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投
资，包括各种股票、债券、基金等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能 随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。
第四条 公司以固定资产、无形资产等非货币进行投资的，应按有关法律、
法规办理相应过户手续。

第五条 公司投资活动应遵循以下原则：

（一）符合国家产业政策，遵守国家法律法规；

（二）符合公司的发展战略规划；

（三）投资规模与资产结构相适应，规模适度，量力而行，不影响公司主 营业务发展；

（四）审慎、安全、有效，控制投资风险、注重投资收益；

（五）坚持科学发展观，科学论证与决策。

第二章 投资的决策权限及程序

第六条 本公司投资活动的审批应严格按照《公司法》《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等规定权限履行审批程序。

第七条 公司股东会、董事会、董事长为公司投资的决策机构，各自在其
权限范围内，对公司的投资做出决策。其他任何部门和个人无权做出对外投资 的决定。

第八条 公司经营管理层在日常的经营管理过程中萌发投资意向的，应向
总经理办公会议提出议案，讨论投资事项的可行性，并将具体情况制成详细书 面报告。

第九条 公司对外投资事项的审批权限如下：

（一）达到下列标准之一的对外投资事项，由股东会审议通过：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

2、交易涉及的资产净额或成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一个会计年度经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 1,500 万元。

上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。

（二）达到下列标准之一的对外投资事项，由董事会审议通过：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；

2、交易涉及的资产净额或成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一个会计年度经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 300 万元。

上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。

（三）股东会、董事会审议批准外的对外投资事项，由董事长审议批准。
公司对外投资设立有限责任公司或者股份有限公司，按照《公司法》规定 可以分期缴足出资额的，应当以约定的全部出资额为标准适用前款规定。

第十条 公司原则上不进行证券投资、委托理财或进行以股票、利率、汇
率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品投资的高风险投资活动，如经 过慎重考虑确需进行相关投资的，必须经过董事会或股东会批准。公司严禁从 事以股票、利率、汇率和商品为基础的期货、期权、权证等衍生产品的投机活 动。

第十一条 涉及与关联人之间的关联投资，除遵守本制度的规定外，还应
遵守公司关联交易管理制度的有关规定。

第十二条 在股东会、董事会或董事长决定投资事项以前，公司有关部门
应根据项目情况逐级向董事长、董事会直……
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