公告日期：2025-11-18

公告编号：2025-044

证券代码：874076 证券简称：朝晖股份 主办券商：开源证券
浙江朝晖过滤技术股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：浙江朝晖过滤技术股份有限公司四楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长尤健明先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数74,533,101 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

公告编号：2025-044

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均为董事，已全部出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章以及其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，对《公司章程》进行相应修订。

附：新《公司章程》、《<公司章程>修订对照表》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,533,101 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、行政法规及规范性文件的有关规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司修订、制定了部分内部治理制度。

公告编号：2025-044

本议案分为以下子议案，需逐项审议：

2 关于修订、制定部分公司治理制度的议案

2.1 关于修订<股东会议事规则>的议案

2.2 关于修订<董事会议事规则>的议案

2.3 关于修订<审计委员会工作制度>的议案

2.4 关于修订<提名委员会工作制度>的议案

2.5 关于修订<薪酬与考核委员会工作制度>的议案

2.6 关于修订<战略决策委员会工作制度>的议案

2.7 关于修订<总经理工作细则>的议案

2.8 关于修订<独立董事工作制度>的议案

2.9 关于修订<对外投资管理制度>的议案

2.10 关于修订<对外担保管理制度>的议案

2.11 关于修订<关联交易管理制度>的议案

2.12 关于修订<信息披露管理制度>的议案

2.13 关于修订<投资者关系管理制度>的议案

2.14 关于修订<利润分配管理制度>的议案

2.15……
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