公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-011

证券代码：874077 证券简称：超同步 主办券商：长江承销保荐
超同步股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：超同步股份有限公司中心楼一层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以微信方式发出
5.会议主持人：董事长项久鹏先生

6.会议列席人员：公司全体监事和有关高级管理人员列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事徐忠利因出差缺席，委托董事屈宝国代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

为妥善做好 2025 年半年度报告披露工作，现公司已编制《2025 年半年度报

公告编号：2025-011

告》， 具体详见公司于 2025 年 08 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-010）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据新修订实施的《中华人民共和国公司法》相关的原则精神和具体条款规
定，拟调整完善公司章程的相关内容。具体详见公司于 2025 年 08 月 22 日于
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》 （公告编号：2025-013）。经股东大会审议通过后到工商部门备案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订尚需提交股东大会审议的相关公司治理制度的议案》1.议案内容：

为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等法律、法规及规范性文件的要求，对部分现行有效并需提交股东大会审议的相关
公司治理制度进行了修订和完善。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的：

公告编号：2025-011

1. 《股东会制度》（公告编号为 2025-014）；

2. 《董事会制度》（公告编号为 2025-015）；

3. 《关联交易管理制度》（公告编号为 2025-017）；

4. 《对外投资管理制度》（公告编号为 2025-018）；

5. 《信息披露管理制度》（公告编号为 2025-019）；

6. 《对外担保管理制度的议案》（公告编号为 2025-020）；

7. 《投资者关系管理制度》（公告编号为 2025-021）；

8. 《利润分配管理制度》（公告编号为 2025-022）；

9. 《承诺管理制度》（公告编号为 2025-023）；

10. 《募集资金管理制度》（公告编号为 2025-024）；

11. 《关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金相关制度》（公告编号
为 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。