公告日期：2025-08-22

证券代码：874077 证券简称：超同步 主办券商：长江承销保荐
超同步股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序 。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

超同步股份有限公司中心楼一层会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 14:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874077 超同步 2025 年 9 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1. 《关于修订公司章程的议案》 √

《关于修订尚需提交股东大会审

2. √

议的相关公司治理制度的议案》

《关于修订公司监事会制度的议

3. √

案》

1、审议《关于修订公司章程的议案》

为妥善做好 2025 年半年度报告披露工作，现公司已编制《2025 年半年度报
告》，具体详见公司于 2025 年 08 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-013）。经股东大会审议通过后到工商部门备案。
2、审议《关于修订尚需提交股东大会审议的相关公司治理制度的议案》

为贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 等法律、法规及规范性文件的要求，对部分现行有效并需提交股东大会审议的相关
公司治理制度进行了修订和完善。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的：

《股东会制度》（公告编号为 2025-014）；

《董事会制度》（公告编号为 2025-015）；

《关联交易管理制度》（公告编号为 2025-017）；

《对外投资管理制度》（公告编号为 2025-018）；

《信息披露管理制度》（公告编号为 2025-019）；

《对外担保管理制度的议案》（公告编号为 2025-020）；

《投资者关系管理制度》（公告编号为 2025-021）；

《利润分配管理制度》（公告编号为 2025-022）；

《承诺管理制度》（公告编号为 2025-023）；

《募集资金管理制……
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