公告日期：2023-10-17

公告编号：2023-014

证券代码：874078 证券简称：格瑞新材 主办券商：开源证券

广东格瑞新材料股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长郑宇航先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股

公告编号：2023-014

份总数 47,793,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.9996%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全部高级管理人员列席参加了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派议案》

1.议案内容：

公司目前总股本为 47,793,400 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金

红利 1.5 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股（其

中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 2 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。本次权益分派共派发现金红利 7,169,010.00 元，转增 9,558,680 股。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,793,200 股，占本次股东大会有表决权股份

公告编号：2023-014

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

拟将《广东格瑞新材料股份有限公司章程》第六条“公司注册资本为人民币 4779.34 万元。”修改为“公司注册资本为人民币5,735.208 万元。”，第九条“公司全部注册资本等额划分为 4779.34万股。”，修改为“公司全部注册资本等额划分为 5,735.208 万股。”，

议案内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-013）。公司将根据实际情况对《公司章程》相关条款进行修订，具体以市场监督管理部门登记为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 47,793,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2023-014

三、 备查文件目录

（一）公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议

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