公告日期：2023-11-20

证券代码：874078 证券简称：格瑞新材 主办券商：开源证券
广东格瑞新材料股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 1 日以书面方式
发出
5.会议主持人：董事长郑宇航先生
6.会议列席人员：高级管理人员及监事
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2023 年第三季度财务报表的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司制
作了 2023 年第三季度财务报表。具体内容详见公司于 2023 年 11 月
20 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《广东格瑞新材料股份有限公司 2023 年第三季度财务报表》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于<公司 2023 年第一次股票定向发行说明书>的
议案》
1.议案内容：

为促进公司持续稳定发展，广东格瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行 2023 年第一次股票定向发行，公司本次发行对象均已确定，确定的发行对象为陕西开源雏鹰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、郑宇航。本次拟发行股票数量不超过 1,147,541 股，股
票发行价格为每股人民币 6.10 元，本次股票发行募集资金金额不超
过人民币 700.00 万元。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 20 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东格瑞新材料股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事郑宇航先生、菅淑梅女士回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认
购权的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，公司需在股东大会决议中明确在册股东优先认购安排，现提请股东大会明确本次股票定向发行的股权登记日在册股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事郑宇航先生、菅淑梅女士回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于签署附生效条件<股份认购合同>的议案》
1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司拟与发行对象陕西开源雏鹰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、郑宇航签署附生效条件的《股份认购
合同》。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 20 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东格瑞新材料股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事郑宇航先生、菅淑梅女士回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于签署附生效条件<股份认购合同之补充协议>的议案》
1.议案内容：

针对本次发行，公司控股股东、实际控制人郑宇航及其配偶菅淑梅拟与投资人陕西开源雏鹰股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署相关补充协议并约定特殊投资条款，具体内容详见公司于 2023 年 11
月 20 日 在 全 国 中 小 企……
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