公告日期：2023-11-20

证券代码：874078 证券简称：格瑞新材 主办券商：开源证券
广东格瑞新材料股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 12 月 6 日 10:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874078 格瑞新材 2023 年 12 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

广东省东莞市寮步镇金富二路 46 号公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2023 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

为促进公司持续稳定发展，广东格瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行 2023 年第一次股票定向发行，公司本次发行对象均已确定，确定的发行对象为陕西开源雏鹰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、郑宇航。本次拟发行股票数量不超过 1,147,541 股，股票发行价格为每股人民币 6.10 元，本次股票发行募集资金金额不超过人民币 700.00 万元。
具体内容详见公司于 2023 年11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东格瑞新材料股份有限公司2023 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2023-021）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为郑宇航、菅淑梅、广东皓瑞科技投资合伙企业（有限合伙）、合瑞咨询管理（东莞）合伙企业（有限合伙）。
（二）审议《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，公司需在股东大会决议中明确在册股东优先认购安排，现提请股东大会明确本次股票定向发行的股权登记日在册股东不享有优先认购权。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为郑宇航、菅淑梅、广东皓瑞科技投资合伙企业（有限合伙）、合瑞咨询管理（东莞）合伙企业（有限合伙）
（三）审议《关于签署附生效条件<股份认购合同>的议案》

鉴于本次股票发行的需要，公司拟与发行对象陕西开源雏鹰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、郑宇航签署附生效条件的《股份认购合同》。具体内容详见公司于 2023 年11 月20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东格瑞新材料股份有限公司 2023年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2023-021）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为郑宇航、菅淑梅、广东皓瑞科技投资合伙企业（有限合伙）、合瑞咨询管理（东莞）合伙企业（有限合伙）
（四）审议《关于签署附生效条件<股份认购合同之补充协议>的议案》

针对本次发行，公司控股股东、实际控制人郑宇航及其配偶菅淑梅拟与投资人陕西开源雏鹰股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署相关补充
协议并约定特殊投资条款，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 20 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东格瑞新材料股份有限公司 2023 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2023-021）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为郑宇航、菅淑梅、……
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