公告日期：2023-12-04

证券代码：874078 证券简称：格瑞新材 主办券商：开源证券

广东格瑞新材料股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

根据公司发展需要，充分利用公司现有资源优势，优化公司战略布局，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，增强公司未来的盈利能力，根据《公司章程》的规定，本公司拟设立控股子公司“格瑞新材料（湖北）有限公司”，注册资本为人民币 100.00 万元，拟注册地址：湖北省武汉市蔡甸区奓山街道常福新城启动区湖北总部基地 CBD
三期 6 栋 2 层 41 号，公司持股比例为 60%，武汉协博新能源科技有
限公司持股比例为 40%（具体以市场监督管理局登记为准）。
（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的相关规定“挂牌公司新设立全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。

故本次公司新设控股子公司，不构成重大资产重组。
（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四） 审议和表决情况

公司于 2023 年 12 月 1 日召开第三届董事会第六次会议审议通过
《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》。该议案不涉及关联交易
事项，无回避表决情况，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0
票。该议案无需提交股东大会审议。
（五） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（六） 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资协议其他主体的基本情况
（一） 法人及其他经济组织

名称：武汉协博新能源科技有限公司

注册资本：50 万元

主营业务：一般项目：资源循环利用服务技术咨询,电池零配件
销售,储能技术服务,新材料技术研发,橡胶制品销售,塑料制品销售,电子产品销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,金属链条及其他金属制品销售,金属材料销售,化工产品销售（不含许可类化工产品）,模具销售,电子、机械设备维护（不含特种设备）,机械设备销售,国内贸易代理。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：高智

控股股东：高智、文华

实际控制人：高智、文华

信用情况：不是失信被执行人
三、 投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：格瑞新材料（湖北）有限公司

注册地址：湖北省武汉市蔡甸区奓山街道常福新城启动区湖北总
部基地 CBD 三期 6 栋 2 层 41 号

主营业务：一般项目：工程塑料及合成树脂制造,塑料制品销售,工程塑料及合成树脂销售,合成材料销售,生物基材料销售,工程和技术研究和试验发展,新材料技术研发,电子专用材料研发,新型膜材料销售,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（最终以武汉市市场监督管理局审核为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出 资出资额或投资 出资比例或持股 实缴金额

投资人名称

方式 金额 比例

广东格瑞新材料 现金 60 万 60% 0

股份有限公司

武汉协博新能源 现金 40 万 40% 0

科技有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为

√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公司此次对外投资为以自有资金投资设立控股子公司。
四、 对外投资协议的主要内容

公司本次设立控股子公司，无需签订相关的对外投资协议。
五、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司的发展战略，是为了拓展新的业务领域，为公司寻找……
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