公告日期：2023-12-04

公告编号：2023-029

证券代码：874078 证券简称：格瑞新材 主办券商：开源证券
广东格瑞新材料股份有限公司

关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2023-029

1、 现场会议召开时间：2023 年 12 月 19 日 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874078 格瑞新材 2023 年 12 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

广东省东莞市寮步镇金富二路 46 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟签署投资协议书的议案》

公司拟与东莞市望牛墩政府签署投资协议。根据项目投资协议书，投资项目名称为格瑞新材料新能源总部项目，项目拟投资总额约 2.5 亿元（框架协议金额，实际以发生金额为准），用地总面积约 21.86 亩（实际面积以不动产权证书标明的面积为准），土地用途为工业用地，土地使用年限为 50 年，具体使用年限以自然资源部门颁发的不动产权证书所载年限为准。同时授权公司经营

公告编号：2023-029

管理层全权办理与本次购买土地使用权有关的相关事宜，成交价格以最终签署的土地出让合同约定为准。
（二）审议《关于<拟变更公司注册地址暨修订公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要，广东格瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司的注册地变更至东莞市望牛墩镇，具体注册地址以市场监督管理局最终核准为准），公司将根据相关规定，对《公司章程》进行相应修改，具体以市场监督管理部门登记为准。
上述议案存在特别决议议案，
议案序号为（二）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、会议登记方法
（一） 登记方式

法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东持本人身份证办理登记；代理人凭本人身份证、授权 委托书、委托人身份证办理登记。办理登记手续可用信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2023 年 12 月 19 日 8:30

公告编号：2023-029

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：朱文博 0769-83287318
（二） 会议费用：自费
五、 备查文件目录
（一）公司第三届董事会第六次会议决议

广东格瑞新材料……
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