公告日期：2023-12-08

证券代码：874078 证券简称：格瑞新材 主办券商：开源证券

广东格瑞新材料股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长郑宇航先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数56,142,049 股，占公司有表决权股份总数的 97.89%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<公司 2023 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

为促进公司持续稳定发展，广东格瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行 2023 年第一次股票定向发行，公司本次发行对象均已确定，确定的发行对象为陕西开源雏鹰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、郑宇航。本次拟发行股票数量不超过 1,147,541 股，股票发行价格为每股人民币 6.10 元，本次股票发行募集资金金额不超过人民币 700.00 万元。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东格瑞新材料股份有限公司2023 年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,684,847 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

关联股东郑宇航、菅淑梅、广东皓瑞科技投资合伙企业（有限合伙）、

合瑞咨询管理（东莞）合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二） 审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权

的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，公司需在股东大会决议中明确在册股东优先认购安排，现提请股东大会明确本次股票定向发行的股权登记日在册股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,684,847 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东郑宇航、菅淑梅、广东皓瑞科技投资合伙企业（有限合伙）、合瑞咨询管理（东莞）合伙企业（有限合伙）回避表决。

（三） 审议通过《关于签署附生效条件<股份认购合同>的议案》

1.议案内容：

鉴于本次股票发行的需要，公司拟与发行对象陕西开源雏鹰股权投资基金合伙企业（有限合伙）、郑宇航签署附生效条件的《股份认购合同》。具

体内容详见公司于 2023 年 11 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东格瑞新材料股份有限公司 2023年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,684,847 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东郑宇航、菅淑梅、广东皓瑞科技投资合伙企业（有限合伙）、合瑞咨询管理（东莞）合伙企业（有限合伙）回避表决

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。