公告日期：2024-04-11

公告编号：2024-017

证券代码：874078 证券简称：格瑞新材 主办券商：开源证券

广东格瑞新材料股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 28 日以书面方式
发出
5.会议主持人：董事长郑宇航先生
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。

公告编号：2024-017

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<拟变更公司注册地址暨修订公司章程>的议案》1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟将公司的注册地变更至东莞市寮步镇寮步金富二路 46 号，公司将根据相关规定，对《公司章程》中注册地址等条款进行相应修改。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会》1.议案内容：

根据法律法规的规定及《公司章程》的有关要求，公司拟于 2024
年 4 月 26 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-017

三、 备查文件目录
（一）《广东格瑞新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
广东格瑞新材料股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 11 日

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