公告日期：2024-11-21

公告编号：2024-038

证券代码：874078 证券简称：格瑞新材 主办券商：开源证券
广东格瑞新材料股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 10 日以书面方式发
出
5.会议主持人：董事长郑宇航先生
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-038

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司拟出资设立格瑞国际（香港）有限公司，注册地为中国香港，注册资本为 65 万美元，其中本公司以货币认缴出资为 52 万美元，占注册资本的 80%。(上述拟设立控股子公司的名称、注册地址、经营范围以当地注册管理机关核准登记为准)。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《广东格瑞新材料股份有限公司对外投资设立控股子公司公告》（公告编号：2024-037）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）广东格瑞新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议

广东格瑞新材料股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 21 日

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