公告日期：2025-09-23

公告编号：2025-020

证券代码：874078 证券简称：格瑞新材 主办券商：开源证券
广东格瑞新材料股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

东莞市寮步镇金富二路 46 号公司会议室
3.会议表决方式

□现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑宇航先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股

公告编号：2025-020

份总数 52,272,530 股，占公司有表决权股份总数的 91.14%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 52,272,530 股，占公司有表决权股份总数的 91.14%（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
其他高级管理人员列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2025 年半年年度权益分派预案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,272,530 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 律师见证情况

公告编号：2025-020

（一）律师事务所名称：广东法全律师事务所
（二）律师姓名：胡乐清、舒盈
（三）结论性意见

基于以上事实，本所经办律师认为，本次股东会会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》的规定：出席本次股东会会议的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会会议的表决程序及表决结果合法有效。
四、 备查文件
（一）《广东格瑞新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会决议》
（二）《广东法全律师事务所关于广东格瑞新材料股份有限公司 2025年第一次临时股东会法律意见书》

广东格瑞新材料股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 23 日

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