公告日期：2025-10-14

证券代码：874078 证券简称：格瑞新材 主办券商：开源证券
广东格瑞新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

经公司第三届董事会第十四会议审议通过，提议召开 2025 年第二次临时股东会，召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 10 月 30 日上午 10：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874078 格瑞新材 2025 年 10 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 关于更换董事并提名公司董事候选人的议案 √

议案 1：根据《公司法》及《公司章程》相关规定，关于更换董事并
提名公司董事候选人的议案须经公司股东会审议通过，公司董事会提请

于 2025 年 10 月 30 日上午 10:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临时
股东会，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《董事任免公告》 （公告编号：2025-023）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

5、办理登记手续，股东可通过信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2025 年 10 月 30 日上午 9:30

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：朱文博 联系电话：0769-83287318

联系地址：东莞市寮步镇金富二路 46 号 邮政编码：523000

（二） 会议费用：与会股东的交通、食宿及通讯等费用自理
五、 备查文件
（一） 广东格瑞新材料股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

广东格瑞新材料股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 14 日
附件：

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