公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-025

证券代码：874078 证券简称：格瑞新材 主办券商：开源证券
广东格瑞新材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

东莞市寮步镇金富二路 46 号公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑宇航先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股

公告编号：2025-025

份总数 52,272,530 股，占公司有表决权股份总数的 91.14%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于更换董事并提名公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

因公司经营管理需要，郑闪光不再担任公司董事职位，公司董事会拟同意提名郑子华先生为公司第三届董事会董事候选人，上述任职期限自公司2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；同时，根据《公司章程》的规定，郑闪光不再担任公司董事，待公司股东会决议通过之日起生效。经公司核查，郑子华
先生不属于失信联合惩戒对象；具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14
日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露《董事任免公告》（公告编号：2025-023。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,272,530 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-025

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务 变动 生效日期 会议名称 生效情况
名称 情形

郑闪光 董事 离任 2025 年 10 月 30 日 2025 年第二次临 审议通过

时股东会会议

郑子华 董事 就任 2025 年 10 月 30 日 2025 年二次临时 审议通过

股东会会议

四、 备查文件
(一)《广东格瑞新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》
广东格瑞新材料股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 31 日

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