公告日期：2026-03-27

公告编号：2026-007

证券代码：874078 证券简称：格瑞新材 主办券商：开源证券
广东格瑞新材料股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 15 日以书面方式
发出

5.会议主持人：董事长郑宇航先生

6.会议列席人员：其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2026-007

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，公司董事会拟提名郑宇航、菅淑梅、王毓丽、郑子华、戴柏名为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。

经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，仍依照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。本次提名的董事均为连选连任董事。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于<拟变更公司注册地址暨修订公司章程>的议案》1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟将公司的注册地变更至东莞市望牛墩镇朱平沙科技二路 8 号，公司将根据相关规定，对《公司章程》中注册地址等条款进行相应修改。

公告编号：2026-007

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》1.议案内容：

董事会提请召开公司 2026 年第二次临时股东会，具体内容详见公司
于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《广东格瑞新材料股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）《广东格瑞新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
广东格瑞新材料股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 27 日

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