公告日期：2026-03-27

公告编号：2026-010

证券代码：874078 证券简称：格瑞新材 主办券商：开源证券
广东格瑞新材料股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2026 年 3 月
26 日审议并通过：

提名郑宇航先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 34,560,000 股，占公司股本的 60.2594%，不是失信联合惩戒对象；

提名菅淑梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,440,000 股，占公司股本的 2.5108%，不是失信联合惩戒对象；

提名王毓丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026

公告编号：2026-010

年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,200,000 股，占公司股本的 2.0923%，不是失信联合惩戒对象；

提名郑子华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象；
提名戴柏名先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象；
提名杨莹女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象；

提名郑艳敏女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2026年第二次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象；
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2026 年第一次职工代表
大会于 2026 年 3 月 26 日审议并通过：选举陈扬友先生为公司职工代表监
事，任职期限三年，自 2026 年 4 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司
股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
一、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部

公告编号：2026-010

门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司产生经营生产的不利影响。
二、 备查文件
（一）《广东格瑞新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》（二）《广东格瑞新材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》（三）《广东格瑞新材料股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》
广东格瑞新材料股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 27 日

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