公告日期：2026-04-14

公告编号：2026-014

证券代码：874078 证券简称：格瑞新材 主办券商：开源证券
广东格瑞新材料股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面
方式发出

5.会议主持人：董事长郑宇航先生

6.会议列席人员：其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2026-014

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

董事会同意选举郑宇航先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于聘用公司总经理的议案》
1.议案内容：

董事会同意选举郑宇航先生为公司总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于聘用公司财务总监的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-014

董事会同意选举夏诗亭女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于聘用公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

董事会同意选举朱文博先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）《广东格瑞新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

广东格瑞新材料股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 14 日
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