公告日期：2026-04-28

证券代码：874078 证券简称：格瑞新材 主办券商：开源证券
广东格瑞新材料股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议地址：广东省东莞市望牛墩镇朱平沙科技二路 8 号 1 号
楼 808 室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874078 格瑞新材 2026 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的广东法全律师事务所律师作为本次股东会见证。
二、 会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东
非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》议案 √

2 《2025 年度监事会工作报告》议案 √

3 《2025 年年度报告及摘要》议案 √

4 《2025 年度财务决算报告》议案 √

5 《2026 年度财务预算报告》议案 √

6 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 √

7 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》 √

8 《公司 2025 年度权益分派预案》 √

上述议案的具体内容详见公司同日披露的《广东格瑞新材料股份有限 公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-018）、《广东 格瑞新材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号： 2026-019）、《2025 年年度报告》（公告编号：2026-023）、《2025 年年度报 告摘要》（公告编号:2026-024）、《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公 告编号：2026-022）、《关于预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号： 2026-020）、《公司 2025 年度权益分派预案》（公告编号：2026-025）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人代表自然人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证（复印件）、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记
（二） 登记时间：2026 年 5 月 18 日 9:00

（……
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