公告日期：2024-12-06

证券代码：874079 证券简称：恒欣股份 主办券商：财信证券
湘潭恒欣实业股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 30 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席欧阳洋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《湘潭恒欣实业股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈湘潭恒欣实业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草
案）〉的议案》
1.议案内容：

进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司董事、高级管理人员及员工的积极性，有效地将股东、公司和员工三方利益结合在一起，确保公司发展战略和经营目标的实现，使各方共同关注公司的长远发展，提高公司竞争力和员工凝聚力，公司拟实施 2024 年员工持股计划并拟定了《湘潭恒欣实业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》。

具体内容详见公司于2024年12月6日在在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《湘潭恒欣实业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》(公告编号:2024-037)。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公司监事会主席欧阳洋为本次员工持股计划的参与对象，为关联监事，回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于湘潭恒欣实业股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的
参与对象名单的议案》
1.议案内容：

公司本次员工持股计划拟定的参与对象符合中国证监会《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《湘潭恒欣实业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》规定的参与对象范围及授予条件，其作为公司本次员工持股计划参与对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见公司于2024年12月6日在在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《湘潭恒欣实业股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单》(公告编号:2024-038)。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司监事会主席欧阳洋为本次员工持股计划的参与对象，为关联监事，回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈湘潭恒欣实业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理
办法〉的议案 》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年12月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湘潭恒欣实业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》(公告编号:2024-039)。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公司监事会主席欧阳洋为本次员工持股计划的参与对象，为关联监事，回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于〈湘潭恒欣实业股份有限公司股票定向发行说明书〉的议
案》
1.议案内容：

本次定向发行的目的为实施员工持股计划，本次股票发行的认购方式为现金认购，发行的股票种类为人民币普通股，发行价格为 3.6 元/股，拟发行股票数量不超过 163.32 万股（含本数），预计募集资金总额不超过人民币 587.952 万元（含本数）。

根据公司现行《公司章程》第十四条的规定：“挂牌期间，公司进行定向发行股份的，在定向发行前的在册股东对公司定向发行的股份不具有优先认购权”。因此，公司本次股票定向发行公司现有在册股东不做优先认购安排，公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权。

具体内容详见公司于2024年12月6日在在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湘潭恒欣实业股份有限公司股票定向发行
说明书》……
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