公告日期：2024-12-06

证券代码：874079 证券简称：恒欣股份 主办券商：财信证券
湘潭恒欣实业股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《湘潭恒欣实业股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 21 日上午 9 点。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874079 恒欣股份 2024 年 12 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2024年12月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2024-040)。
（二）审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规范性文件的要求，为了规范募集资金使用和管理，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购结束后，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

（三）审议《关于<湘潭恒欣实业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>的议案》

进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及员工的积极性，有效地将股东、公司和员工三方利益结合在一起，确保公司发展战略和经营目标的实现，使各方共同关注公司的长远发展，提高公司竞争力和员工凝聚力，公司拟实施 2024 年员工持股计划并拟定了《湘潭恒欣实业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》。

具体内容详见公司于2024年12月6日在在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《湘潭恒欣实业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》(公告编号:2024-037)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为肖公平、肖连平、湘潭市恒发咨询合伙企业（有限合伙） 。
（四）审议《关于<湘潭恒欣实业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

具体内容详见公司于2024年12月6日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湘潭恒欣实业股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》(公告编号:2024-039)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为肖公平、肖连平、湘潭市恒发咨询合伙企业（有限合伙） 。
（五）审议《关于湘潭恒欣实业股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

公司本次员工持股计划拟定的参与对象符合中国证监会《非上市公众公司监
督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《湘潭恒欣实业股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》规定的参与对象范围及授予条件，其作为公司本次员工持股计划参与对象的主体资格合法、有效。

具体内容详见公司于2024年12月6日在在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com……
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