公告日期：2025-03-14

湘潭恒欣实业股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：韶山市高新技术产业开发区

主办券商

财信证券

(湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112号滨江金融中心T2栋
（B座）26层)

2025年3月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

湘潭恒欣实业股份有限公司（加盖公章）
2025年3月5日

目录

声明......- 2 -
目录......- 3 -
释义......- 4 -
一、 本次发行的基本情况......- 5 -

二、 发行前后相关情况对比...... - 10 -

三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况 ...... - 13 -

四、 特殊投资条款...... - 13 -

五、 定向发行有关事项的调整情况...... - 13 -

六、 有关声明...... - 14 -

七、 备查文件...... - 15 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、发行人、恒欣股份 指 湘潭恒欣实业股份有限公司

本次发行、本次定向发行、本次股票发行 指 湘潭恒欣实业股份有限公司股票定向发行

发行对象、认购对象、恒源咨询 指 韶山恒源咨询合伙企业（有限合伙）

董事会 指 湘潭恒欣实业股份有限公司董事会

监事会 指 湘潭恒欣实业股份有限公司监事会

股东大会 指 湘潭恒欣实业股份有限公司股东大会

《公司章程》 指 《湘潭恒欣实业股份有限公司公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《定向发行指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行指南》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则

（试行）》

《非上市公众公司信息披露内容与格式准
《内容与格式准则第 3 号》 指 则第 3 号—定向发行说明书和发行情况报
告书》

《监管指引第 6 号》 指 《非上市公众公司监管指引第 6 号—股权
激励和员工持股计划的监管要求（试行）》

中国证监会、证监会 指 中国……
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