公告日期：2025-08-04

公告编号：2025-052

证券代码：874079 证券简称：恒欣股份 主办券商：财信证券
湘潭恒欣实业股份有限公司

第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长肖公平

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案的审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

变更前经营范围：道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目，经

公告编号：2025-052

相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备销售；机械设备研发；机械零件、零部件加工；模具制造；模具销售；机械电气设备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；金属材料销售；机床功能部件及附件制造；煤炭及制品销售；技术进出口；货物进出口；专用设备修理；普通机械设备安装服务；机械电气设备制造；互联网设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电气设备修理；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网设备制造；租赁服务(不含许可类租赁服务)；机械设备租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

变更后经营范围：道路货物运输(不含危险货物)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备销售；机械设备研发；机械零件、零部件加工；模具制造；模具销售；机械电气设备销售；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；金属材料销售；机床功能部件及附件制造；煤炭及制品销售；技术进出口；货物进出口；专用设备修理；普通机械设备安装服务；机械电气设备制造；互联网设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电气设备修理；物联网技术研发；物联网设备销售；物联网技术服务；物联网设备制造；租赁服务(不含许可类租赁服务)；机械设备租赁；特种设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

公司相应修改《公司章程》，变更后的经营范围最终以市场监督管理局登记
为准，详见公司于 2025 年 8 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟增加公司经营范围并修订<公司章程>公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-052

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于新增授信额度的议案》
1.议案内容：

公司拟向长沙银行申请新增总授信额度 2,000 万元，用于公司日常生产经营周转，借款期限为 1 年。

公司拟向兴业银行申请新增总授信额度 3,000 万元，用于公司日常生产经营周转，借款期限为 1 年。

以上授信均由实际控制人提供保证担保，具体内容以实际签订的合同为准。2.回避表决情况：

因本次担保无需公司支付担保费用，为公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易方式进行……
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