公告日期：2025-09-30

证券代码：874079 证券简称：恒欣股份 主办券商：财信证券
湘潭恒欣实业股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《湘潭恒欣实业股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议投票采取股东现场书面投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 15 日上午 9 点半。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874079 恒欣股份 2025 年 10 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司董事会换届暨提名第

1 √

二届董事会董事候选人的议案》

《关于公司监事会换届暨提名第

2 二届监事会非职工代表监事候选 √

人的议案》

议案一：《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

公司第一届董事会于 2025 年 9 月 28 日任期届满，根据有关法律、法规和《公
司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名肖公平（连任）、肖连平（连任）、肖薇（连任）、肖龙武（连任）、顾洪梅作为公司董事候选人。新选举的第二届董事会董事，任期三年。第二届董事会产生前，第一届董事会将继续履职。

上述第二届董事会候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

议案二：《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第一届监事会于 2025 年 9 月 28 日任期届满，根据有关法律、法规和《公
司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名杨自攀、杨坚作为公司非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。新选举的第二届监事会监事，任期三年。第二届监事会产生前，第一届监事会将继续履职。

上述第二届监事会候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
委托人亲笔签署的授权委托书、股东账……
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