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公告日期：2025-09-30
公告编号：2025-063
证券代码：874079 证券简称：恒欣股份 主办券商：财信证券
湘潭恒欣实业股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 9 月 29 日
2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 24 日 以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席欧阳洋
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开和议案的审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
1. 议案内容：
公司第一届监事会于 2025 年 9 月 28 日任期届满，根据有关法律、法规和《公
公告编号：2025-063
司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会提名杨自攀、杨坚作为公司非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。新选举的第二届监事会监事，任期三年。第二届监事会产生前，第一届监事会将继续履职。
上述第二届监事会候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
《湘潭恒欣实业股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》
湘潭恒欣实业股份有限公司
监事会
2025 年 9 月 30 日
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