公告日期：2025-10-16

证券代码：874079 证券简称：恒欣股份 主办券商：财信证券
湘潭恒欣实业股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：肖公平

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和议案的审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会经由公司 2025 年第五次临时股东会会议选举产生，根据
《中华人民共和国公司法》等法律法规及《湘潭恒欣实业股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长 1 名。现拟选举肖公平先生为第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述人员不属于失信联合执行对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

公司第二届董事会经由公司 2025 年第五次临时股东会会议选举产生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《湘潭恒欣实业股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会设副董事长 1 名。现拟选举肖连平先生为第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述人员不属于失信联合执行对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

经董事长提名，拟聘任肖薇女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述人员不属于失信联合执行对象。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

由总经理提名，拟聘任陈林先生为公司分管生产的副总经理；拟聘任彭钰峰先生为公司分管技术的副总经理；拟聘任肖龙武先生为公司分管销售的副总经理。拟聘任何祖双女士为公司分管质量的副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述人员不属于失信联合执行对象。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

由总经理提名，拟聘任袁娟女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述人员不属于失信联合执行对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

经董事长提名，拟续聘胡丹女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述人员不属于失信联合执行对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统关于落实新《公司法》等相关要求的工作提示，同时……
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