公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-088

证券代码：874079 证券简称：恒欣股份 主办券商：财信证券
湘潭恒欣实业股份有限公司

2025 年第六次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场会议方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖公平
6.召开情况合法合规性说明：

本股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湘潭恒欣实业股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数61,633,200 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-088

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议
案》

1.议案内容：

公司员工持股平台“韶山恒源咨询合伙企业(有限合伙)”(以下简称“韶山恒源”）的参与对象欧阳洋因离职原因退股，根据《湘潭恒欣实业股份有限公司 2024年员工持股计划管理办法（修订稿）》的相关规定，欧阳洋将其所持全部份额转让给员工持股平台“韶山恒源”执行事务合伙人肖公平先生。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,633,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，需回避表决，但因股东均为关联方，回避表决将导致本次股东会无法形成有效决议，且上述关联交易并不损害公司合法利益，故参会股东一致决定本次股东会关联股东免于回避，按正常程序进行表决。
（二）审议通过《关于拟修订部分公司治理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟对部分公司治理制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湘潭恒欣实业股份有限公司股东会制

公告编号：2025-088

度》（公告编号：2025-075）、《湘潭恒欣实业股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-073）、《湘潭恒欣实业股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-074）、《湘潭恒欣实业股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-076）、《湘潭恒欣实业股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-077）、《湘潭恒欣实业股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-078）、《湘潭恒欣实业股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-079）、《湘潭恒欣实业股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-080）、《湘潭恒欣实业股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-081）、《湘潭恒欣实业股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-082）、《湘潭恒欣实业股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-083）、《湘潭恒欣实业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究……
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