公告日期：2026-04-22

证券代码：874079 证券简称：恒欣股份 主办券商：财信证券
湘潭恒欣实业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东会的议案已于2026年4月22日由公司第二届董事会第三次会议审议通过。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规和《湘潭恒欣实业股份有限公司章程》的有关规定，不需要其他部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议表决采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874079 恒欣股份 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会公司将聘请湖南启元律师事务所的律师进行见证。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》 √

3 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 √

4 《关于公司 2025 年度审计报告的议案》 √

5 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

6 《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》 √

《关于续聘公司 2026 年度财务报告审计机构的议

7 √

案》

《关于<湘潭恒欣实业股份有限公司 2025 年度控

8 股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总 √

表的专项审核报告>的议案》

《关于<公司募集资金存放与使用情况的专项报

9 √

告>的议案》

《关于预计 2026 年拟向银行申请综合授信额度的

10 √

议案》

11 《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》 √

《关于公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象

12 √

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