公告日期：2023-06-14

证券代码：874080 证券简称：博大网信 主办券商：开源证券
北京博大网信股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吕珀华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数80,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

审阅公司 2022 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果

有效票数 8000 万股，同意 8000 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100%；反对 0 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占
出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(二) 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

审阅公司 2022 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果

有效票数 8000 万股，同意 8000 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100%；反对 0 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占
出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(三) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算的议案》

1. 议案内容

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的审计报告（亚会审字（2023）第 02160046 号），公司编制了 2022 年财务决算报告。

2. 议案表决结果

有效票数 8000 万股，同意 8000 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100%；反对 0 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占
出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(四) 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容

根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司编制了 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果

有效票数 8000 万股，同意 8000 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100%；反对 0 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占
出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(五) 审议通过《关于批准报出公司 2022 年财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2022 年度财务报表及其附注进行了审计，并出具了《审计报告》（亚会审字（2023）第 02160046 号）。
2. 议案表决结果

有效票数 8000 万股，同意 8000 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的
100%；反对 0 万股，占出席股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占
出席股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
(六) 审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在与公司合作的各项的审计工作中，坚持独立审计原则，勤勉尽责地履行审计职责，保证了公司各项工作的顺利开展。公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023年度会计师事务所。

2. 议案表决结果

有效票数 8000 万股，同意 8000 万……
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