公告日期：2024-12-12

公告编号：2024-041

证券代码：874080 证券简称：博大网信 主办券商：开源证券
北京博大网信股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长吕珀华

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请授信的议案》
1.议案内容：

同意：

公告编号：2024-041

1、向中国邮政储蓄银行股份有限公司北京亦庄支行申请综合授信（融资种类包括:流动资金贷款、非融资性保函、银行承兑汇票、国内信用证等)，额度不超人民币 4900 万元，期限 1 年；

2、向中国银行申请流动资金贷款、贸易融资、非融资性保函等授信产品，信用总量不超过 1 亿元人民币，期限 1 年；

3、向广发银行股份有限公司北京亦庄支行申请综合授信，额度不超人民币5000 万元，期限 1 年。

以上具体授信金额、方式、利率、期限等以公司与银行签订的合同为准。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟变更注册地址、经营范围及修订公司章程的议案》1.议案内容：

同意公司拟变更注册地址、经营范围及修订公司章程。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开北京博大网信股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

同意于 2024 年 12 月 27 日召开北京博大网信股份有限公司 2024 年第二次临
时股东大会，并将以下议案提交股东大会审议：

公告编号：2024-041

1. 《关于向银行申请授信的的议案》

2. 《关于公司拟变更注册地址、经营范围及修订公司章程的议案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京博大网信股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

北京博大网信股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 12 日

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