公告日期：2026-01-15

公告编号：2026-007

证券代码：874080 证券简称：博大网信 主办券商：开源证券
北京博大网信股份有限公司董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 1 月 13 日召开第一
届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于重新选举公司董事长的议案》。

选举张扬女士为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日至第一届董事会
任期届满之日止，自 2026 年 1 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公
司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事长吕珀华先生因个人原因辞去公司董事长职务。为确保公司治理结构健全，满足公司正常经营的需要，经公司董事会审议决定，选举张扬女士担任公司董事长。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次相关人员任免有利于完善公司治理结构，满足公司未来发展的需要，对公司整

公告编号：2026-007

体发展将产生长远及有利影响，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《北京博大网信股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京博大网信股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 15 日

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