公告日期：2023-12-12

公告编号：2023-034

证券代码：874081 证券简称：爱联科技 主办券商：中金公司
四川爱联科技股份有限公司董事长、监事会主席任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议、第二届监
事会第一次会议于 2023 年 12 月 11 日分别审议并通过：

选举段恩传先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 11 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 850,100 股，占公司股本的 1.0687%，不是失信联合惩戒对象。
选举程建军先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2023 年 12 月 11 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

段恩传先生因董事会换届原因继续担任公司董事长及董事职务；

罗东先生因监事会换届原因不再担任公司监事会主席及监事职务，特选举程建军先生担任公司监事会主席。
（三）新任董监高人员履历

程建军，男，1975 年 8 月生，中国国籍，无境外居留权，西南大学审计学专业，
本科学历。1998 年 7 月至 2002 年 1 月，任重庆太极实业(集团)股份有限公司财务部会
计；2002 年 2 月至 2004 年 1 月，任蓝光投资控股集团有限公司审计部审计员；2004
年 2 月至 2005 年 3 月，任四川绿色药业科技发展股份有限公司财务部会计；2005 年 4
月至 2009 年 8 月，任四川长虹电子控股集团有限公司审计部审计主管；2009 年 9 月至
2020 年 9 月，任四川长虹电子控股集团有限公司审计部审计经理；2020 年 9 月至今，
任四川长虹电子控股集团有限公司外派审计分部部长。

公告编号：2023-034

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

上述董事长、监事会主席的选举符合《公司法》及公司章程的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司产生经营生产的不利影响。
三、备查文件

1．《四川爱联科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

2．《四川爱联科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

四川爱联科技股份有限公司
董事会/监事会
2023 年 12 月 12 日

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