公告日期：2024-03-06

公告编号：2024-002

证券代码：874081 证券简称：爱联科技 主办券商：中金公司
四川爱联科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 2 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长段恩传先生

6.会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请办理成都银行金河支行银行授信业务的议案》1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为更好地支持公司业务的拓展，保障公司战略的实

公告编号：2024-002

施，公司 2024 年度拟向成都银行金河支行申请总金额不超过 1 亿元人民币的综合授信额度，具体情况以与银行签署的协议为准。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指
定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请办理银行信用授
信综合额度的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司申请办理邮储银行绵阳分行银行授信业务的议案》1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为更好地支持公司业务的拓展，保障公司战略的实施，公司 2024 年度拟向邮储银行绵阳分行申请总金额不超过 1 亿元人民币的综合授信额度，具体情况以与银行签署的协议为准。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指
定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请办理银行信用授
信综合额度的公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川爱联科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

公告编号：2024-002

四川爱联科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 6 日

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