公告日期：2024-04-18

证券代码：874081 证券简称：爱联科技 主办券商：中金公司
四川爱联科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席程建军先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行 政 法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、 法规、规范性文件及《四川爱联科技股份有限公司章程》的相关要求，公司编
写了《四川爱联科技股份有限公司 2023 年年度报告》。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
指 定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《四川爱联科技股份有
限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）、《四川爱联科技股份有限公 司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议<公司 2023 年经审计的财务会计报告>的议案 》1.议案内容：

在公司经营层、董事会下属审计委员会的全力配合下，审计机构信永中和 会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照《企业会计准则》等法律、法规、规 范性文件的要求，有序开展公司 2023 年度财务报告的审计工作，对公司财务 报表进行了审计，编制了公司 2023 年经审计的财务会计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议<公司 2023 年内部控制自我评价报告>的议案 》
1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》等相关法律、法规及规范性文件的规定， 公司对内部控制机制运行情况进行了全面检查，并编制了《2023 年度内部控制 自我评价报告》。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
指 定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《四川爱联科技股份有
限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于审议<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定及要求，公司编写了《公司 2023
年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于审议<公司 2023 年年度权益分派预案>的议案》
1.议案内容：

为合理回报股东，公司拟实施 2023 年年度权益分派。本次权益分派以权
益分派实施时股权登记日的股份数为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.52 元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计分配利润 12,090,650.00 万元。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
指 定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）披露的《四川爱联科技股份有
限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需……
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