公告日期：2024-08-26

证券代码：874081 证券简称：爱联科技 主办券商：中金公司
四川爱联科技股份有限公司

关于四川长虹集团财务有限公司风险持续评估报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《企业集团财务公司管理办法》《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》，四川爱联科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“爱联科技”）通过查验四川长虹集团财务有限公司(以下简称“长虹财务公司”)的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅长虹财务公司2023 年年度的财务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下：

一、长虹财务公司基本情况

长虹财务公司成立于 2013 年 8 月 23 日，是经国家金融监督管理总局批准成
立的非银行金融机构。注册地址：绵阳高新区绵兴东路 35 号。法定代表人：胡嘉。统一社会信用代码：91510700076120682K。注册资本：269,393.836584 万人民币。其中四川长虹电器股份有限公司（以下简称“四川长虹”）和四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称“长虹集团”）各持有 35.04%，长虹美菱股份有限公司持有 14.96%，长虹华意压缩机股份有限公司持有 14.96%。经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

二、长虹财务公司内部控制的基本情况

（一）控制环境

长虹财务公司的内部组织结构分为决策机构、执行机构和监督机构三个层
次。

决策机构包括股东会、董事会；执行机构包括总经理及其领导下的各委员会、各业务与职能部门；监督机构包括监事会以及董事会领导下的风险管理委员会、审计稽核委员会。

长虹财务公司实行董事会领导下的总经理负责制。内部实行岗位责任制。长虹财务公司组织机构体系如下图：

股东会

监事会 风险管理委员会

董事会

审计稽核委员会

总经理

经营决策委员会

副总经理

信贷审查委员会

总经理助理

资金结算部 信贷业务部 财务会计部 综合管理部 信息科技部 金融同业部 审计稽核部 合规风险部

股东会：股东会由各股东单位委派股东代表组成，按出资比例行使表决权。
公司股东：四川长虹电子控股集团有限公司、四川长虹电器股份有限公司、长虹美菱股份有限公司、长虹华意压缩机股份有限公司。

董事会：董事会由 7 名董事组成，其中四川长虹电子控股集团有限公司推荐
3 名（含 1 名独立董事），四川长虹电器股份有限公司推荐 2 名，执行董事 1 名，
非执行董事 1 名。

监事会：监事会成员共三人，职工监事两人、非职工监事一人。

风险管理委员会：风险管理委员会是董事会下设的风险管理专业性事务的工作机构。该委员会对长虹财务公司董事会负责，并向公司董事会报告工作；研究、讨论长虹财务公司一定时期内信贷、投资政策和营销策略。

审计稽核委员会：审计稽核委员会是董事会下设的审计稽核管理专业性事务的工作机构，对长虹财务公司董事会负责，并向长虹财务公司董事会报告工作。主要负责长虹财务公司内、外部审计的沟通……
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