公告日期：2024-10-18

公告编号：2024-043

证券代码：874081 证券简称：爱联科技 主办券商：中金公司
四川爱联科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长段恩传先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度权益分派的预案》
1.议案内容：

公司拟进行 2024 年半年度权益分派。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川爱联科技股份有限

公告编号：2024-043

公司 2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-042）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事陈良银、何丹对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议<公司 2024 年 1-9 月财务报表>的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了2024 年 1-9 月的财务报表。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司申请办理银行授信业务的议案》
1.议案内容：

因公司在各银行申请的信用授信综合额度陆续满壹年的授信期限，根据公司经营需要，公司拟继续向中国银行股份有限公司安州支行、中国建设银行股份有限公司绵阳高新支行、中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发支行、中国招商银行股份有限公司绵阳分行、上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行、兴业银行股份有限公司绵阳分行申请总金额不超过 69,000 万元人民币的综合授信额度，具体情况以相关银行签署的协议为准。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请办理银行信用授信综合额度的公告》（公告编号：2024-044）

公告编号：2024-043

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟召开 2024 年第三次临时股东大会审议相关事项。详情请见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川爱联科技股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-047）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1.《四川爱联科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

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